Instituto BIVA
NFT Pro® - Programa PLD\FT 2023
Contar con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que permitan presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
Habilidades / Conocimientos
PLD/FTBIVAGLOVAL2023CNBV
La tecnología desarrollada por tan tan solutions permite que este certificado sea irrepetible, único y seguro.
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Contar con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que permitan presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
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